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124家公司被查,案值220億!一張報關單引出終極大案...

時間: 2019-12-03 10:06:38 來源:   網友評論 0
  • 外貿旺季已至,物流也來到了高壓季節,各地海關和警方對違法違規開始進行嚴查嚴打!

來源:FBA資訊(ID:sellerfba)


外貿旺季已至,物流也來到了高壓季節,各地海關和警方對違法違規開始進行嚴查嚴打!


一張報關單引出終極大案


近期,浙江警方破獲了一起驚天報關單造假大案,牽出涉案金額高達220億的幕后產業鏈!


據了解,涉事企業一共124家,全在廣東揭陽地區,以塑膠玩具經營為主!它們通過購買報關單、偽造外匯憑證、虛開增值稅發票等方式,騙取巨額國家出口退稅。


警方抓獲了一個玩具協會副會長,在當地也算是個有影響力的人,名義上有一家實體運行的公司,但私下還有“空殼公司”六七家,旗下一家公司一年下來,騙取的出口退稅就高達1000多萬!


這些揭陽企業在收到外匯后,結匯至法人代表賬戶,再匯到中轉賬戶,最后通過大型分發賬戶匯往義烏的地下錢莊或者商戶。



專案組找到了這些團伙所分別對應的各個在義烏的地下錢莊。至此,三個“揭陽-義烏”犯罪鏈條被發現。


124家空殼公司就詐騙了220億,這些外貿投機分子可謂是無法無天了!而也正是有這種現象的存在,加大了海關的審查難度,也影響了我們的正常通關!


貨物通關需步步為營


很多朋友都有疑問,為什么有時候貨物被海關卡那么長時間都不放行?那極有可能是遇上了海關查車!


目前全國統一實行通關一體化報關。其報關要求是同一臺港車使用同一個載貨清單號,整車的所有貨物都放行后才能裝車過港。


更需要要求一般貿易拼車過港的出口貨物,客戶提供貨物的品名、品牌、型號、數量等相關的申報要素必須要與實際貨物一致。


就深圳來說,查驗與實際申報的報關單相符的等海關做放行后過關。查驗不符的,查驗科直接扣車,由查驗科封關封交皇崗綜合科拆封,涉及金額達2萬人民幣的交緝私處理,最低罰款5000元,等海關后續處理。


而海關查車最主要查什么?核心查的就是單貨是否相符!單是報關單,貨即貨物,具體來說,要對貨物品種、規格、數量、重量等與貨物申報信息進行核對看是否一致。


海關查驗結束后,該放行的放行,該補稅的補稅,該移交緝私科的移交緝私科,查驗工作結束。


如何提高通關時效,避免海關查車?

1、申報重量和實際出貨重量必須一致,當重量正負超過500公斤時就會響鈴,這就意味著港車很有可能會進緝私科。


2、有品牌需如實申報,無論是名牌還是非名牌!


3、實際貨物只能少于報關單上的申報額度,不能多于,否則涉嫌走私!


4、避免漏報虛報瞞報。即使貨物再雜,也要如實統計,切勿臨時加貨而不提交給報關行!


海關查貨一直分為人查和機查,而就在昨天,中國海關宣布新一代查驗系統本將于周末上線,而其中特別強調了2個點!

1、出口盡量提前申報,特別出口拼箱,新系統既按票布控,也按箱布控,就是拼箱一票查驗有問題,整個箱子都走不掉。

2、新海關查驗=原海關查驗+原國檢查驗。原商檢查驗,國檢的部分歸入新海關查驗,原商檢目的地查驗的項目,依舊到目的地查驗。又有國檢又有目的的查驗的,需在港區做好國檢查驗,放行后,再到目的地進行目的地檢驗。


雙清報稅的灰色產業


近年來,出口合規化趨勢一目了然,所以海關查貨越發頻繁。除了中國海關之外,國外海關也加緊了行動,特別是對于來自中國的貨物!


荷蘭以前是歐洲雙清包稅的圣地,因為荷蘭可以延遲交稅,并且延遲期是3個月。此前BBC記者臥底了一家中國B2B賣家并采購了一批藍牙音箱,隨后找了一家物流公司,表示要把這批貨運到英國。


然后物流公司的員工給“臥底”提供了一套所謂的“避稅方案”---雙清包稅。物流表示可以把這批藍牙音箱夾在其他量大的貨物中,從香港出發,到荷蘭,再從荷蘭運到英國的FBA倉,賣家在過程中只需要繳納進口關稅,而沒有進口增值稅。


而這種“避稅”行為,一旦被發現,那么將面臨巨額罰款和法律責任!


當前無論是國內還是國外,都在打擊偷稅漏稅的問題,無論是B端賣家還是C端賣家,都應該在稅務問題上有桿秤,避免成“合理避稅”變成“偷稅漏稅”了!


也希望貨代朋友們在出口高峰期,加強對新政策的跟進以及對風險的把控,把關好每一批貨物,與賣家一起旺季大賣!


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